National

అప్రూవర్ గా మారిన నీరవ్ మోదీ సోదరి.. ఈడీకి కోట్లల్లో డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకుకు రూ. 13,500 కోట్ల మేర మోసం చేసి విదేశాలకు చెక్కేసిన వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ సోదరి అప్రూవర్ గా మారారు. ఈ కేసులో నీరవ్ సోదరి పూర్వి మోదీ, ఆమె భర్త మయాంక్ మెహతాలు కూడా ఈడీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. పూర్వి మోదీ అప్రూవర్ గా మారడంతో ఈడీ పెద్ద ఎత్తున డబ్బులను రాబట్టుకోగలుగుతోంది. లండన్ బ్యాంకు నుంచి రూ. 17.5 కోట్లను ఈడీకి ట్రాన్స్ ఫర్ చేసింది. ఆమెపై క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ చేపట్టకుండా ఈడీ క్షమాభిక్ష పెట్టింది. లండన్ లోని ఒక బ్యాంకులో తన పేరిట నీరవ్ మోదీ ఈ సొమ్మును రెమిట్ చేసినట్టు తనకు తెలిసిందని ఆ మొత్తాన్ని భారత ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేస్తున్నానని ఆమె చెప్పినట్టు ఈడీ అధికారులు తెలిపారు. ఆమె సహకారంతో నీరవ్ కు చెందిన రూ. 17.25 కోట్లను రికవర్ చేయగలిగామని చెప్పారు.

ఈ కుంభకోణం నుండి సంపాదించిన డబ్బును దాచడానికి నీరవ్ మోదీ తనకు తెలియకుండానే ఆమె పేరు మీద ఖాతా తెరిచినట్లు పూర్వి మోదీ తెలిపారు. జూన్ 24 న తన ఖాతా గురించి తెలుసుకున్నానని, ఖాతాలోని డబ్బు తనది కాదని తెలిసిందని ఆమె అధికారులకు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఆమె ఖాతాలోని మొత్తాన్ని భారత ప్రభుత్వానికి పంపించారు.

పిఎన్‌బి బ్యాంక్ కుంభకోణం కేసులో పూర్వి మోదీ, ఆమె భర్త మయాంక్ మెహతా కూడా నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. పిఎన్‌బి రుణ మోసం కేసులో సహాయం చేస్తామని చెప్పడంతో వారికి క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ నుండి క్షమాపణ లభించింది. దర్యాప్తులో సహకారంలో భాగంగా ఈ మొత్తాన్ని పంపించడం జరిగింది. ఈ కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు ఈ ఏడాది జనవరిలో వీరు చేసుకున్న క్షమాపణ కోసం దరఖాస్తును ఆమోదించింది. జూన్ 24 న పూర్వి మోదీ తన పేరు మీద యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని లండన్‌లో ఒక బ్యాంక్ ఖాతా గురించి తనకు తెలిసిందని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్‌ను తెలియజేశారు. ఇది ఆమె సోదరుడు నీరవ్ మోడీ ఆదేశాల మేరకు ప్రారంభించబడింది మరియు ఆ నిధులు ఆమెకు చెందినవి కావని ఈడీఅధికారులు వెల్లడించారు. పూర్వి మోదీ సహకారంతో నీరవ్ మోదీ చేసిన స్కామ్ డబ్బును సుమారు రూ. 17.25 కోట్లు ఈడీ పొందగలిగింది.

పిఎన్‌బి బ్యాంక్ కుంభకోణంలో విచారణను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్‌కు అప్పగించకూడదంటూ నీరవ్ మోదీ చేసిన అప్పీల్ ను అక్కడి కోర్టులు పట్టించుకోలేదు. దీంతో నీరవ్ మోదీ ప్రస్తుతం యుకె జైలులో ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో యుకె వెస్ట్ మినిస్టర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నీరవ్ ను భారతదేశానికి అప్పగించాలని ఆదేశించింది. బ్రిటిష్ హోం మినిస్టర్ కూడా అందుకు ఏప్రిల్‌లో ఆమోదించింది. భారత్ కు నీరవ్ మోదీని రప్పించే ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన విజ్ఞప్తిని గత నెలలో యుకె హైకోర్టు తిరస్కరించింది. త్వరలోనే నీరవ్ మోదీని భారత్ కు రప్పించనున్నారు.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

Back to top button